5月9日金融一线消息，中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表显示，深圳市快付通支付有限公司因六项违法行为，被给予警告，并合计罚没3，519，167.1元。罚单涉及违法行为类型如下：1．违反商户管理规定；2．违反清算管理规定；3．未按规定履行客户身份识别义务；4．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；5．与身份不明的客户进行交易；6．违反金融消费者权益保护管理规定。
同时，胡某贵（时任深圳市快付通支付有限公司财务总监）因对深圳市快付通支付有限公司违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等四项违法行为负有责任，被给予警告，并罚款19.5万元。
发表评论